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古越龍山第六屆董事會第四次會議決議公告

來源:古越龍山時間:2012-10-16

證券代碼: 600059       證券簡稱:古越龍山        編 號:臨2012-031

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司於2012915發出召開第六屆董事會第四次會議的通知,會議於2012925以通訊表決方式召開,應到董事11人,實到董事11人,會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由傅建偉先生主持,審議通過了《關於增資紹興正版输尽光资料原酒電子交易有限公司的議案》。

紹興正版输尽光资料原酒電子交易有限公司(以下簡稱“原酒電子交易公司”)為紹興正版输尽光资料投資有限公司下屬全資子公司,注冊資本為100萬元,主要經營第二類增值電信業務中的信息服務業務,專業從事紹興正版输尽光资料原酒電子交易業務。原酒電子交易公司以2012915為基準進行評估,評估值為99.55萬元。

原酒電子交易公司為投資者實現投資價值,為紹興正版输尽光资料原酒交易各方提供電子交易平台。原酒電子交易公司決定增資擴股1150萬元,由本公司單方參與增資。公司董事會決定對原酒電子交易公司以現金方式增資1150萬元,占原酒電子交易公司增資後1250萬元總注冊資本的92%。增資後原酒電子交易公司注冊資本由100萬元增加至1250萬元,其中本公司出資1150萬元,持有原酒電子交易公司92%的股權,紹興正版输尽光资料投資有限公司出資100萬元,持股比例由100%下降為8%

表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權。

 

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

   

二○一二年九月二十五日

 

 

 

 

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