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最新公告

古越龍山2012年第二次臨時股東大會決議公告

來源:古越龍山時間:2012-09-13

股票代碼:600059        證券簡稱:古越龍山               編號:臨2012-030
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
2012年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
 
重要內容提示:
l        本次會議沒有否決或修改提案的情況;
l        本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2012年第二次臨時股東大會於2012年9月12日上午9:00在公司會議室召開。出席會議的股東和股東授權代表共12人,代表股份257,582,822股,占公司總股本634,856,363股的40.57%,符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次股東大會由董事會召集,由董事長傅建偉先生主持,公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。
二、提案審議情況
會議以現場記名投票表決的方式,審議通過了《關於修訂公司章程的議案》。
表決結果:同意257,582,822股,占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%;反對0股,棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了上海市錦天城律師事務所律師出席,並出具法律意見書。法律意見書認為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜,均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的2012年第二次臨時股東大會決議;
2、公司章程;
3、上海市錦天城律師事務所關於浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的《法律意見書》。
                      
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
二○一二年九月十二日

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