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古越龍山2011年年度股東大會決議公告

來源:古越龍山時間:2012-08-21

股票代碼:600059            證券簡稱:古越龍山               編號:臨2012-008
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
2011年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
l         本次會議沒有否決或修改提案的情況;
l         本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2011年年度股東大會由公司董事會召集,於2012年4月19日上午9:30在公司新二樓會議室以現場會議方式召開,出席會議的股東及股東授權代表共21名,代表股份261,156,035 股,占公司總股本634,856,363股的41.14%。本次會議由董事長傅建偉先生主持,公司董事、監事和高級管理人員參加了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
會議以現場記名投票表決的方式,審議通過了如下議案:
1、審議通過了公司2011年度董事會工作報告;
表決結果:同意261,156,035股,占出席股東大會有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
2、審議通過了公司2011年度監事會工作報告;
表決結果:同意261,156,035股,占出席股東大會有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
3、審議通過了公司2011年度財務決算報告及2012年度財務預算報告;
表決結果:同意261,156,035股,占出席股東大會有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
4、審議通過了公司2011年年度報告及摘要;
表決結果:同意261,156,035股,占出席股東大會有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
5、審議通過了公司2011年度利潤分配預案;
經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計,2011 年度母公司實現淨利潤95,713,619.94 元,根據《公司章程》規定,提取10%的法定盈餘公積9,571,361.99元後,本年度可供股東分配的利潤為86,142,257.95 元;加上上年度未分配利潤244,387,424.61元,實際可供股東分配的利潤為 330,529,682.56元。
為兼顧股東利益和公司發展,2011年度利潤分配方案為:以2011年年末總股本634,856,363股為基數,對公司全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅),共分配利潤31,742,818.15元,剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。公司2011年度不進行資本公積金轉增股本。
同意260,986,035股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.9349%,反對150,000 股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0574%,棄權20,000股, 占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0077%。
6、審議通過了關於2011年度董事、監事薪酬的議案;
表決結果:同意261,156,035股,占出席股東大會有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
7、審議通過了關於聘請2012年度審計機構的議案;
續聘天健會計師事務所(普通特殊合夥)為公司2012年度審計機構。
表決結果:同意261,156,035股,占出席股東大會有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
8、審議通過了關於公司2012年日常關聯交易預計的議案;
表決結果:關聯股東中國紹興正版输尽光资料集團有限公司持有的股份257,403,167股予以回避表決。非關聯股東同意3,752,868股,占出席股東大會有效表決權股份總數的100%,反對0股,棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了上海市錦天城律師事務所律師出席,並出具法律意見書。法律意見書認為:本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定,合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的2011年年度股東大會決議。
2、上海市錦天城律師事務所關於浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書。
                     浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
二○一二年四月十九日

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