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古越龍山第五屆董事會第二十八次會議決議公告

來源:古越龍山時間:2012-08-21

股票代碼:600059            證券簡稱:古越龍山                編號:臨2012-007
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2012年4月6日以書麵方式發出召開第五屆董事會第二十八次會議的通知。會議於2012年4月17日以通訊表決方式召開,應到董事11人,實到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議審議通過了如下議案:
一、審議通過《公司2012年第一季度報告及摘要》;
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權。
二、審議通過《關於修訂公司內幕信息及知情人管理製度的議案》;
內容詳見上海證券交易所網http://www.sse.com.cn
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權。
三、審議通過公司關於控股股東及其關聯方資金占用情況的議案;
截止2012年3月31日,公司不存在控股股東及其關聯方非經營性資金占用情況。
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權。
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一二年四月十七日
 
 

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