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古越龍山第七屆董事會第十三次會議決議公告

來源:古越龍山時間:2017-09-04

證券代碼:600059         證券簡稱:古越龍山         公告編號:臨2016-019

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 


浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)於201682日以書麵方式發出召開第七屆董事會第十三次會議的通知。會議於2016810日在公司新二樓會議室召開,本次會議由公司董事長傅建偉先生召集並主持,應到董事11人,實到董事11會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,與會董事審議並一致通過了以下議案:

一、審議通過《公司2016年半年度報告及摘要》;

表決結果:11票同意,0 票反對,0 票棄權。

內容詳見公司於2016812日刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的古越龍山半年報全文和摘要及《中國證券報》、《上海證券報》的古越龍山半年報摘要。

二、審議通過《公司關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果:11票同意,0 票反對,0 票棄權。

內容詳見公司於2016812日刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》的2016021《公司關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

                                                  

○一六年八月十二日

 

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