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古越龍山第五屆董事會第三十次會議決議公告

來源:古越龍山時間:2012-08-21

股票代碼:600059            證券簡稱:古越龍山                編號:臨2012-013
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第五屆董事會第三十次會議決議公告
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)於2012年5月6日以書麵方式發出召開第五屆董事會第三十次會議的通知。會議於2012年5月16日上午以通訊表決方式召開,應到董事11人,實到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議由董事長傅建偉先生主持,經全體與會董事認真審議表決,會議審議通過了如下決議:
1、審議通過《關於使用部分募集資金暫時補充流動資金的議案》
為提高募集資金的使用效率,減少公司財務費用,降低公司運營成本,在確保募集資金項目正常進展的前提下,公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金,總額人民幣6,000萬元,占本次募集資金淨額的9.16%,使用期限不超過3個月。
公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集投向的行為,也不會影響募集資金投資項目的正常進行。公司將嚴格按照中國證券監督管理委員會《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》和《公司募集資金管理辦法》的規定,規範使用該部分資金,公司承諾該部分資金用於與主營業務相關的生產經營,並承諾於募集資金補充流動資金到期後或募集資金投資項目進度加快時,公司將以自有資金及時、足額地歸還至募集資金專戶。
具體內容詳見同日披露的《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關於使用部分募集資金暫時補充流動資金的公告》。
表決結果:11票同意,0 票反對,0 票棄權。
2、審議通過《關於承建國家正版输尽光资料工程技術研究中心的議案》
根據《關於2011年度國家工程技術研究中心立項的通知》(國科發計[2011]685號),公司大股東中國紹興正版输尽光资料集團有限公司(以下簡稱“正版输尽光资料集團”)申報的國家正版输尽光资料工程技術研究中心被列入2011年度國家工程中心組建項目計劃。根據要求,成立“國家正版输尽光资料工程技術研究中心”,該中心總投資4100萬元。鑒於國家正版输尽光资料工程技術研究中心的依托單位為正版输尽光资料集團,而正版输尽光资料集團在1997年浙江古越龍山紹興酒股份有限公司上市時承諾不進行正版输尽光资料相關的生產經營活動,故由本公司進行國家正版输尽光资料工程技術研究中心的承建工作,雙方將簽訂《國家正版输尽光资料工程技術研究中心建設協議》,對技術研究中心的建設相關事宜進行約定。
經雙方協商一致:國家正版输尽光资料工程技術研究中心相對獨立地開展正版输尽光资料工程技術研究開發和成果推廣等業務;技術研究中心的組織、運營由本公司負責,成本、費用由本公司承擔,技術研究中心的相關資產、知識產權及相關衍生經濟利益歸本公司所有;正版输尽光资料集團將國家對技術研究中心的經費支持劃歸本公司,以技術研究中心申報的各級課題所得支持經費歸屬本公司,並用於技術研究中心相應的研究工作;本公司對正版输尽光资料集團在技術研究中心的技術成果、知識產權擁有所有權。
國家正版输尽光资料工程技術研究中心主要針對正版输尽光资料釀造產業共性關鍵技術進行攻關,對同行企業提供需求的技術服務,解決傳統正版输尽光资料產業生產工藝陳舊、質量安全控製體係不健全等突出問題,為釀造產業發展提供技術支撐。國家正版输尽光资料工程技術研究中心的建設,有利於促進本公司正版输尽光资料釀造的產業結構優化升級和可持續發展,研究開發正版输尽光资料產業關鍵共性技術,促進正版输尽光资料產業技術進步和核心競爭能力的提高。
根據《上海證券交易所股票上市規則》,本次交易構成了關聯交易。關聯董事傅建偉先生回避表決,其餘董事一致通過。具體內容詳見同日披露的《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關於承建國家正版输尽光资料技術研究中心暨關聯交易公告》。
表決結果:10票同意,1票回避,0 票反對,0 票棄權。
 
 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
 董 事 會
2012年5月16日

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